CURSO SOBRE EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
CURSO SOBRE EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
BIENVENIDA A LA ACADEMIA
MODULO 1 INTRODUCCIÓN.
¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?
EL LAVADO DE ACTIVOS, LA RECEPTACIÓN, EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y EL TESTAFERRATO
¿QUE FUNCIÓN TIENE EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?
TALLER1.
Con base en los videos y lecturas anteriores, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué diferencia hay entre el lavado de activos y la receptación?
2. ¿Qué diferencia existe entre el lavado de activos y el testaferrato?
3. ¿Qué función tiene el oficial de cumplimiento en el SAGRILAFT?
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MODULO 2 TEMAS DE DERECHO PENAL EMPRESARIAL
LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
TALLER 2.
Con base en los anteriores videos:
1. ¿Cuáles son los deberes del oficial de cumplimiento?
2. ¿Cuál es la relación del oficial de cumplimiento con el representante legal?
3. ¿En qué se diferencia un oficial de cumplimiento del SAGRILAFT con el del PTEE?
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CERTIFICADO
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